Dutch Gaming Authority, Kansspelautoriteit, ने अवैध जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह के संबंध में वेलसेन की नगर पालिका और स्पेन में घरों पर छापा मारा है

19 मई को, The Dutch Gaming Authority (KSA) ने ‘कार्रवाई के अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ की शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने तोड़फोड़ की जांच के हिस्से के रूप में Velsen and Spain में घरों पर छापा मारा।

छापे के बारे में चर्चा करते हुए, KSA ने कहा कि खोज उन्हें Velsen के एक घर में ले आई, जहां निवासी पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध ऑनलाइन गेम प्रसाद में भाग लेने का संदेह था। बताया गया है कि दो लग्जरी वाहन, कागजी कार्रवाई, पैसे और गहने जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, स्पेन में एक घर की तलाशी ली गई, जिसमें सामान भी जब्त किया गया।

कर और सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा अवैध गतिविधि के संदेह में एक अतिरिक्त मूल्यांकन करने के बाद कुराकाओ में दो कंपनियों की भी तलाशी ली गई। पुलिस, लोक अभियोजन सेवा, KSA , कर प्राधिकरण, FIOD, और Velsen की नगर पालिका सहित ऑपरेशन के पीछे की टीम।

लेखन के समय, आपराधिक जांच विभाग के साथ जांच अभी भी जारी है, यह देखते हुए कि वे गिरफ्तारी को बाहर नहीं करेंगे।

KSA ने एक बयान साझा किया::

अपराध को कम करने से अंडरवर्ल्ड और ऊपरी दुनिया के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। अपराधी अपनी गतिविधियों के लिए व्यवसाय स्थापित करते हैं, परमिट के लिए आवेदन करते हैं और इमारतों को किराए पर लेते हैं और खरीदते हैं।

इसके लिए उन्हें रियल एस्टेट एजेंटों और नोटरी जैसे ऊपरी दुनिया के सहयोग की आवश्यकता है। इस तरह ये ‘संसार’ आपस में जुड़ जाते हैं और अपराधी ऊपरी दुनिया पर दबाव बना सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं।”

Source: Casino Beats

SiGMA रोड शो : अगला पड़ाव जर्मनी 

व्यावहारिक सम्मेलन सामग्री और नए व्यावसायिक अवसरों के साथ दो आकर्षक घंटों के लिए हमारे साथ जुड़ें। ये अनोखे, इंटरैक्टिव, वर्चुअल मिनी-कॉन्फ्रेंस हर महीने एक अलग देश में होंगे। अगले महीने का पड़ाव जर्मनी होगा, बातचीत में शामिल हों। हम सामग्री के स्थानीयकरण से लेकर विनियमन प्रवृत्तियों तक विभिन्न विषयों को कवर करेंगे। !