रेगुलेटरी विफलताओं के लिए £1m का भुगतान करेगा Greentube Alderney Limited

Bruna Garcia January 10, 2025

SiGMA news

ऑनलाइन जुआ व्यवसाय Greentube Alderney Limited, जो Admiral Casino के रूप में कारोबार करता है, को आयोग की जांच में सामाजिक जिम्मेदारी और धन शोधन विरोधी विफलताओं का पता चलने के बाद £1 मिलियन का भुगतान करना है। ऑपरेटर आयोग के साथ समझौते के हिस्से के रूप में सामाजिक रूप से जिम्मेदार कारणों के लिए पैसे का भुगतान करेगा।

सामाजिक उत्तरदायित्व विफलताओं में अपनी स्वयं की नीति को पूरी तरह से लागू न करना शामिल है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक सीमाएँ नियमित, संधारणीय आय पर आधारित हों – आय के एकमुश्त या अनियमित रूपों के विपरीत; अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से लागू न करना जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक द्वारा दिए गए दस्तावेज़ वास्तविक थे; समय पर कमज़ोरी या संभावित नुकसान के संकेतकों की पहचान करने के लिए अपने नियंत्रणों को पूरी तरह से लागू न करना।

एक ग्राहक ने पते के प्रमाण के रूप में एक बैंक स्टेटमेंट दिया, जिसमें ऋणात्मक आरंभिक और समापन शेष था और इसमें अन्य जुआ संचालक के साथ कई लेन-देन शामिल थे, लेकिन ग्राहक द्वारा चार महीनों में £4,000 जमा करने तक जानकारी की समीक्षा या वृद्धि नहीं की गई।

एंटी-मनी लॉन्डरिंग विफलताएँ

धन शोधन विरोधी विफलताओं में हमेशा उपलब्ध जानकारी की जांच नहीं करना शामिल है, या समय पर नहीं करना, जिसके कारण मनी लॉन्डरिंग और/या आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों की पहचान और संभावित वृद्धि में परिहार्य देरी होती है। एक ग्राहक ने बैंक स्टेटमेंट प्रदान किया, जिसमें जटिल और असामान्य लेन-देन दिखाए गए थे – जिसमें खाते में £100,000 से अधिक का स्थानांतरण और एक ऋणात्मक समापन शेष शामिल था – फिर भी स्टेटमेंट की जांच की गई और चार महीने बाद ही इसे बढ़ाया गया।

अन्य मनी लॉन्डरिंग विरोधी विफलताओं में हमेशा अपनी स्वयं की नीति का पालन न करना शामिल था, जिसे वह “जोखिम भरे व्यवसाय” के रूप में संदर्भित करता है। एक उदाहरण में, एक ‘वित्त प्रबंधक’ द्वारा उत्पन्न संभावित बढ़े हुए जोखिम – जिसके पास ऐसे फंड तक पहुंच थी, जिसका दुरुपयोग और शोधन किया जा सकता था – को ग्राहक के जोखिम प्रोफ़ाइल में पहचाना या शामिल नहीं किया गया था, और बढ़े हुए जोखिम को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

इसके अलावा, कंपनी हमेशा समय पर अन्य खातों से स्पष्ट लिंक दिखाने वाले खातों की पूरी तरह से जांच करने और उन्हें आगे बढ़ाने में विफल रही, जिससे संभावित जोखिम को कम करने के लिए जांच करने, आगे बढ़ाने और कार्रवाई करने में एक परिहार्य देरी हुई, जो कि किसी अन्य खाताधारक द्वारा संभावित रूप से वित्त पोषित या नियंत्रित किए जाने वाले खातों के लिए थी। एक उदाहरण में, ऑपरेटर एक ऐसे खाते पर विचार करने और उसे आगे बढ़ाने में विफल रहा, जिसमें एक अन्य ग्राहक (जिसका खाता अवरुद्ध किया गया था) के समान पता और उपनाम था, जिसके बारे में ज्ञात था कि उसे क्लास ए ड्रग्स की आपूर्ति के लिए दोषी ठहराया गया था।

दूसरी बार

यह दूसरी बार है जब Greentube को रेगुलेटरी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है – 2021 में, ऑपरेटर ने सामाजिक जिम्मेदारी और मनी लॉन्ड्रिंग विफलताओं का पता चलने के बाद £685,000 का भुगतान किया।

आयोग के प्रवर्तन निदेशक John Pierce ने कहा, “यह मामला अनुवर्ती अनुपालन मूल्यांकन से उत्पन्न हुआ, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि ऑपरेटर ने पिछली रेगुलेटरी कार्रवाई से सीखे गए सबक को लागू करना जारी रखा है।”

“हालाँकि हमने पाया कि व्यवसाय ने महत्वपूर्ण सामान्य सुधार किए हैं, आगे भी रेगुलेटरी उल्लंघनों की पहचान की गई थी। इसके बाद ऑपरेटर को सभी पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रभावी कार्य योजना को तुरंत लागू करने की आवश्यकता थी।”

“हम सभी ऑपरेटरों को याद दिलाना चाहते हैं कि जुए को सुरक्षित और अपराध से मुक्त रखने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यवसाय को दूसरी बार और भी अधिक कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की उम्मीद करनी चाहिए। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मानकों को बनाए रखने में कोई भी विफलता अस्वीकार्य है, और आज की कार्रवाई पहचाने गए उल्लंघनों की गंभीरता को दर्शाती है।”

“हम इस ऑपरेटर की निगरानी करना जारी रखेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे लगातार आवश्यक रेगुलेटरी मानकों को पूरा करते हैं।”

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