कनाडा के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (FINTRAC) ने फेंटेनाइल के उत्पादन और वितरण से उत्पन्न धन को लूटने के लिए ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्मों के संभावित दुरुपयोग के बारे में चेतावनी जारी की है।

हाल ही में जारी एक ऑपरेशनल अलर्ट में, FINTRAC ने विस्तृत रूप से बताया कि किस तरह ऑनलाइन कैसीनो और उनके संबंधित भुगतान प्रोसेसर, विशेष रूप से कनाडा, माल्टा और यूके में, तस्करों द्वारा शोषण किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुए के खातों में धन जमा किया जाता है और बाद में कथित जीत के रूप में निकाल लिया जाता है, जिससे उनके अवैध स्रोत छिप जाते हैं।

अलर्ट में एक ऐसे उदाहरण पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें ऑनलाइन जुआ साइट से जुड़े भुगतान प्रोसेसर से फेंटेनाइल तस्करी से जुड़े व्यक्तियों को उच्च-मूल्य वाले ईमेल मनी ट्रांसफर भेजे गए थे। इस तरह के लेन-देन वैध ई-ट्रांसफर के रूप में प्रच्छन्न होते हैं, जो ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्मों से उनके कनेक्शन को अस्पष्ट करते हैं। FINTRAC के अनुसार, “ये खतरे वाले अभिनेता अन्य पारंपरिक तरीकों के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेंटेनाइल और अन्य अवैध सिंथेटिक ओपिओइड के भुगतान को वितरित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए डार्कनेट मार्केटप्लेस और वर्चुअल करेंसी का भी उपयोग कर रहे हैं।”

फेंटेनाइल उत्पादन में संगठित अपराध की भूमिका

संगठित अपराध समूहों ने उत्तरी अमेरिका में फेंटेनाइल के अवैध उत्पादन और वितरण को तेजी से बढ़ावा दिया है। FINTRAC के विश्लेषण से पता चला है कि ये नेटवर्क चीन और भारत जैसे क्षेत्रों से अग्रदूत रसायन और प्रयोगशाला उपकरण आयात करते हैं, और उन्हें सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और हांगकांग जैसे मध्यस्थ क्षेत्रों के माध्यम से भेजते हैं ताकि पता न चल सके। इस बदलाव ने उत्तरी अमेरिका को न केवल उपभोक्ता के रूप में बल्कि सिंथेटिक ओपिओइड के उत्पादक और वितरक के रूप में भी स्थापित किया है।

वैनकूवर और टोरंटो जैसे बड़े शहर फेंटेनाइल उत्पादन और वितरण के केंद्र बन गए हैं। इन केंद्रों से, दवा को कैलगरी, एडमोंटन और थंडर बे जैसे क्षेत्रों में अंतर्देशीय परिवहन किया जाता है, अक्सर फ्रेट-फॉरवार्डिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनियों का उपयोग करके जो नकद लेनदेन में भारी संचालन करते हैं।

प्रोजेक्ट गार्जियन: एक सहयोगात्मक प्रयास

FINTRAC का परिचालन अलर्ट व्यापक प्रोजेक्ट गार्जियन का हिस्सा है, जो वित्तीय खुफिया इकाइयों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और CIBC जैसे निजी क्षेत्र के संगठनों से जुड़ी साझेदारी है। 2018 में अपनी स्थापना के बाद से, प्रोजेक्ट गार्जियन ने लगभग 1,000 वित्तीय खुफिया खुलासे करने में सक्षम बनाया है, जिससे 50 से अधिक कानून प्रवर्तन जांचों का समर्थन किया गया है।

FINTRAC की निदेशक और CEO Sarah Paquet ने कहा, “हम अपने समुदायों और अपने नागरिकों को फेंटेनाइल और अन्य अवैध सिंथेटिक ओपिओइड के संकट से बचाने के लिए अपने घरेलू भागीदारों और उत्तरी अमेरिकी सहयोगियों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने प्रोजेक्ट गार्जियन के साथ दिखाया है कि, पैसे का पीछा करके और वित्तीय खुफिया जानकारी की शक्ति का लाभ उठाकर, हम इस कपटी अवैध गतिविधि से लाभ उठाने वाले और कनाडाई और उत्तरी अमेरिकियों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले संगठित आपराधिक नेटवर्क को प्रभावी ढंग से लक्षित, बाधित और नष्ट कर सकते हैं।”

CIBC के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य धन शोधन निरोधक अधिकारी Michael Donovan ने कहा, “हमें इस महत्वपूर्ण और समय पर परिचालन चेतावनी के विकास पर FINTRAC का समर्थन करने पर गर्व है, जिसका उद्देश्य अवैध सिंथेटिक ओपिओइड के प्रवाह को रोकना है और हम प्रोजेक्ट गार्जियन के माध्यम से इस जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के प्रयासों को संगठित करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केवल एक साथ काम करके ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपने समुदायों को फेंटेनाइल और अन्य अवैध सिंथेटिक ओपिओइड के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित रखें।”

अवैध वित्त से निपटने के लिए सीमा पार सहयोग

परिचालन चेतावनी FINTRAC, यूएस फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) और मेक्सिको के Unidad de Inteligencia Financiera से जुड़े त्रिपक्षीय प्रयास से उपजी है। ये एजेंसियाँ सिंथेटिक ओपिओइड तस्करी से निपटने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास, मनी लॉन्ड्रिंग के रुझान और वित्तीय खुफिया जानकारी साझा कर रही हैं।

अलर्ट फेंटेनाइल से संबंधित लेन-देन के अंतरराष्ट्रीय दायरे की ओर भी इशारा करता है, जिसमें चीन के हेबेई और हुबेई प्रांतों और पूर्वी यूरोप और भारत के अन्य क्षेत्रों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों को भुगतान शामिल है। इन हस्तांतरणों को अक्सर उनके निशान को और अधिक अस्पष्ट करने के लिए कई देशों के माध्यम से भेजा जाता है।

स्थानीय प्रभावों वाला एक वैश्विक खतरा

फेंटेनाइल की अवैध आपूर्ति कनाडा के ओपिओइड ओवरडोज संकट को और बढ़ा रही है, जिसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। FINTRAC का यह खुलासा कि उत्तरी अमेरिका सिंथेटिक ओपिओइड के उपभोक्ता से उत्पादक बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

जैसे-जैसे संगठित अपराध समूह ऑनलाइन जुए और आभासी मुद्राओं सहित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाने के लिए अनुकूल होते हैं, उनके संचालन को बाधित करने के प्रयासों के लिए बेहतर वित्तीय खुफिया और सहयोगात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यह चेतावनी इन चुनौतियों का समाधान करने में वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र की भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को पुष्ट करती है।

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