मकाऊ में 260 से अधिक अवैध मुद्रा विनिमय सिंडिकेट बंद किये गये

Jenny Ortiz December 16, 2024

SiGMA news

मेनलैंड चीन और मकाऊ ने क्षेत्र में संचालित अवैध विदेशी मुद्रा सिंडिकेट को खत्म करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। अधिकारियों ने 263 आपराधिक संगठनों को नष्ट कर दिया है और लगभग 100 भूमिगत बैंकों को बंद कर दिया है।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, इन ऑपरेशनों में RMB800 बिलियन (€104 बिलियन) से अधिक के अवैध पूंजी प्रवाह का पता चला है। रिपोर्टों में कहा गया है कि चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय (MPS) ने खुलासा किया है कि इन सिंडिकेट के संबंध में 846 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कई ने अवैध मुद्रा व्यापार और अन्य संबंधित अपराधों के लिए मकाऊ के कैसीनो उद्योग का शोषण किया।

मकाऊ के नए कानून के तहत प्रगति

मकाऊ ने हाल ही में 29 अक्टूबर से अवैध जुआ के अपराधों से निपटने के लिए कानून पारित किया है, जिससे मनी एक्सचेंज गिरोहों पर कार्रवाई को बल मिला है। यह कानून कैसिनो के भीतर अनधिकृत मनी एक्सचेंज में शामिल व्यक्तियों को दंडित करता है, साथ ही होटल और मनोरंजन परिसरों जैसे गैर-गेमिंग क्षेत्रों में भी पांच साल तक की जेल की सजा देता है। कानून के लागू होने के बाद से, 84 व्यक्तियों, मुख्य रूप से मुख्य भूमि चीनी नागरिकों को जुए से जुड़े बिना लाइसेंस के मुद्रा विनिमय संचालन के लिए गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने इन गिरफ्तारियों के दौरान HKD9.6 मिलियन (€1.17 मिलियन) नकद और कैसीनो चिप्स जब्त किए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंडिकेट अक्सर होटल के कमरों में गुप्त रूप से काम करते हैं, जहाँ नेता सहयोगियों को कार्य सौंपते हैं, जिससे प्रवर्तन प्रयास जटिल हो जाते हैं। हालाँकि, मकाऊ के न्यायिक पुलिस के उप निदेशक, Sou Sio Keong ने पुष्टि की है कि नया कानून इन अपराधों को संबोधित करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिससे अपराधियों के खिलाफ अधिक मजबूत कार्रवाई संभव हो पाती है।

समन्वित सीमा पार संचालन

मेनलैंड चीन और मकाऊ के बीच सीमा पार सहयोग इन अवैध संचालनों से निपटने में सहायक सिद्ध हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार, अधिकारियों ने इस तरह की गतिविधियों में शामिल 581 मुख्य भूमि चीनी नागरिकों को आगे की जांच के लिए मकाऊ से वापस झुहाई भेज दिया है। MPS ने कई गिरफ्तारी अभियानों का समन्वय करते हुए कार्रवाई की निगरानी के लिए छह प्रांतों से कुलीन पुलिस दल भी तैनात किए हैं।

मई 2024 में एक विशेष टास्क फोर्स की स्थापना के बाद से, अधिकारियों ने MPS की प्रत्यक्ष निगरानी में 16 मामलों को लक्षित करते हुए पाँच प्रमुख गिरफ़्तारी अभियान शुरू किए हैं। इन प्रयासों ने न केवल सिंडिकेट को ध्वस्त किया है, बल्कि धोखाधड़ी, घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे व्युत्पन्न अपराधों पर भी अंकुश लगाया है जो अवैध मनी एक्सचेंज नेटवर्क से जुड़े हैं।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

अधिकारियों ने शेष नेटवर्क को खत्म करने, सीमा पार सहयोग को मजबूत करने और इन सिंडिकेट द्वारा पोषित व्यापक आपराधिक इकोसिस्टम को कम करने के लिए निरंतर प्रयासों का संकल्प लिया है। इस मिशन के लिए दोनों क्षेत्रों की प्रतिबद्धता के साथ, आने वाले महीनों में और अधिक कार्रवाई की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक स्थिरता को सुरक्षित करना और क्षेत्र में अवैध मुद्रा व्यापार को खत्म करना है।

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