कैसीनो इन AML मुद्दों से निपटने के लिए कार्रवाई के सर्वोत्तम तरीकों पर कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त करेगा

सेंट जूलियन में स्थित Casino Malta पर संभावित संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने की अवहेलना करने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस इंटेलिजेंस यूनिट (FIAU) द्वारा €229,000 का जुर्माना लगाया गया है। माल्टा में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार FIAU ने पाया कि Eden Leisure Gaming के स्वामित्व वाले कैसीनो ने वित्तीय अपराध को रोकने के अपने प्रयासों में गंभीर और प्रणालीगत विफलताएं की हैं।

कहा जाता है कि भूमि-आधारित कैसीनो उन गतिविधियों की रिपोर्ट करने में विफल रहा है जिन्हें संदिग्ध माना जाता है, जैसे कि एक व्यक्ति जो मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों का सामना कर रहा था, उसको पर्याप्त दांव लगाने की अनुमति देना, भले ही वह एक फ्रीजिंग ऑर्डर के अधीन था। हालांकि कैसीनो ने आदेश से अनभिज्ञ होने का दावा किया, लेकिन यह पता था कि खिलाड़ी अदालत में मादक पदार्थों की तस्करी की कार्यवाही का सामना कर रहा था, लेकिन फिर भी FIAU को गतिविधियों की रिपोर्ट देने में विफल रहा।

SiGMA समाचार से बात करते हुए, Casino Malta ने दावा किया कि एक कैसीनो के रूप में वे “प्रशासनिक जुर्माने के मूल्य से हैरान और निराश हैं, जो पिछले दिनों हुए सभी अपडेट्स का पालन करने के लिए लगाए गए AML स्पेस में 5 साल निवेश के महत्वपूर्ण स्तर को देखते हुए लगाया गया है।

कैसीनो ने प्रक्रिया की सहायता और प्रबंधन के लिए नए सॉफ़्टवेयर में निवेश किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों को जोड़ा है कि अनुपालन निर्देशों में निर्धारित नियमों के अनुरूप AML कार्यविधियों और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाता है।

FIAU ने पाया कि कैसीनो ने खिलाड़ी के धन के स्रोत के बारे में उचित दस्तावेज प्राप्त किए बिना आठ अलग-अलग बैंक अकाउंट से €1 मिलियन से अधिक नकद जमा करने के लिए तुर्की से जुड़े एक कंपनी के CEO को अनुमति दी थी।

इसके अलावा, एक राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति जो कथित रूप से रिश्वतखोरी और टैक्स चोरी में शामिल था, उसको कैसिनो द्वारा FIAU को संभावित संदिग्ध लेनदेन(ट्रांसेक्शन) की सूचना दिए बिना पर्याप्त बेट(दांव) लगाने की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, €500,000 के अवैतनिक टैक्स वाले एक खिलाड़ी को प्रतिकूल रिकॉर्ड होने के बावजूद कम जोखिम वाली रेटिंग दी गई थी, जो यह दर्शाता है कि ग्राहक टैक्स चोरी में शामिल था।

हालांकि ने उन धन के स्रोत पर सवाल उठाए बिना बड़ी संख्या में डिपॉज़िट गिरावट को प्राप्त करने के लिए कैसीनो की आलोचना की, पूर्व अनुपालन दौरे में इसने AML टीम द्वारा किए गए सुधारों को स्वीकार किया। इस मामले में, Casino Malta के एक प्रवक्ता ने SiGMA समाचार को बताया: “हमें खुशी है कि FIAU ने अनुपालन दौरे के बाद AML टीम द्वारा किए गए सुधारों को स्वीकार किया है। हम अपने कानूनी सलाहकारों के साथ रिपोर्ट का मूल्यांकन करेंगे और इसके पश्चात् इस मामले पर आगे का रास्ता तय करेंगे।”