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FATF implementa novas regras de “lista de monitoramento” para apoiar países em desenvolvimento

FATF implementa novas regras de “lista de monitoramento” para apoiar países em desenvolvimento

O Grupo de Ação Financeira (FATF) introduziu reformas em seus critérios de lista de monitoramento, projetadas para oferecer mais leniência a países de menor capacidade. Essa lista, que destaca nações que requerem monitoramento intensificado para riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, está sendo reformulada para evitar a penalização indevida de jurisdições economicamente mais fracas.
Jenny Ortiz
2024-10-21 05:15:46
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2024-09-06 14:51:45
AGTech recebe aprovação para participação controladora no Ant Bank (Macao)

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2024-08-19 09:00:00
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