A Spillemyndigheden, Autoridade de Jogos da Dinamarca, chamou a atenção para a lista atualizada de jurisdições de alto risco do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). Esta iniciativa ressalta a importância da conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) no setor de jogos de azar.
Protegendo os sistemas financeiros
Estabelecido em 1989, o GAFI, também conhecido como Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), foi inicialmente encarregado de combater a lavagem de dinheiro. Em 2001, seu mandato foi expandido para incluir o combate ao financiamento do terrorismo. Para garantir a segurança financeira global, o GAFI publica listas atualizadas de jurisdições classificadas como de alto risco (sob monitoramento reforçado) ou não conformes (de não cooperação).
Líbano entra na lista de monitoramento reforçado do GAFI
Na última atualização, o Líbano foi adicionado à lista de monitoramento reforçado do GAFI, que inclui jurisdições sob atenção adicional devido a fraquezas nos seus sistemas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (CFT). Os países nesta lista estão trabalhando para alcançar a conformidade, mas exigem verificações aprimoradas de diligência (EDD) por parte das empresas, incluindo operadores de jogos de azar.
Até o momento, a lista de monitoramento reforçado inclui Argélia, Angola, Bulgária, Burkina Faso, Camarões, Costa do Marfim, Croácia, República Democrática do Congo, Haiti, Quênia, Líbano, Mali, Mônaco, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Filipinas, África do Sul, Sudão do Sul, Síria, Tanzânia, Venezuela, Vietnã e Iêmen.
Enquanto isso, a lista de não cooperação inclui países como Coreia do Norte, Irã e Mianmar, considerados relutantes em aderir às iniciativas globais de AML/CFT. Os operadores de jogos de azar são obrigados a evitar qualquer negociação com jurisdições dessa lista.
Impacto no mercado de jogos de azar
O alerta da Spillemyndigheden surge no momento em que o setor de jogos de azar da Dinamarca registra uma queda de quase 3% no gasto médio. A diminuição pode indicar maior cautela dos consumidores diante do aumento das exigências regulatórias e da conscientização sobre crimes financeiros.
Por que a diligência aprimorada é importante
A diligência aprimorada de clientes é uma ferramenta crítica para detectar e prevenir crimes financeiros uma vez que envolve a identificação de clientes de jurisdições de alto risco, monitoramento próximo de transações e relatório de atividades suspeitas.
Ao seguir as recomendações do GAFI, os operadores de jogos de azar podem reduzir a exposição a riscos e fortalecer sua reputação em um mercado competitivo. Para os operadores dinamarqueses, manter a conformidade está alinhado ao objetivo mais amplo da Spillemyndigheden de promover um ambiente de jogos seguro e responsável.
