O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) emitiu um alerta sobre o uso potencial de plataformas de jogos de azar online para lavagem de dinheiro gerado pela produção e distribuição de fentanil.

Em um alerta operacional divulgado recentemente, o FINTRAC detalhou como cassinos online e seus processadores de pagamento associados, especialmente aqueles localizados no Canadá, Malta e Reino Unido, estão sendo explorados por traficantes. De acordo com o relatório, os fundos são depositados em contas de jogos de azar e posteriormente retirados como supostos ganhos, mascarando sua origem ilícita.

O alerta destaca um caso em que transferências eletrônicas de alto valor foram enviadas de um processador de pagamento vinculado a um site de jogos de azar online para indivíduos associados ao tráfico de fentanil. Essas transações são disfarçadas como transferências legítimas, ocultando sua conexão com as plataformas de jogos. Segundo o FINTRAC, “Esses atores também utilizam mercados da dark web e moedas virtuais para distribuir e facilitar pagamentos de fentanil e outros opioides sintéticos ilegais em escala internacional, além de métodos tradicionais.”

O papel do crime organizado na produção de fentanil

Grupos de crime organizado têm desempenhado um papel crescente na produção e distribuição ilegal de fentanil na América do Norte. A análise do FINTRAC revelou que essas redes importam produtos químicos precursores e equipamentos de laboratório de regiões como China e Índia, desviando-os por jurisdições intermediárias como Cingapura, Coreia do Sul e Hong Kong para evitar a detecção. Essa mudança posicionou a América do Norte não apenas como consumidora, mas também como produtora e distribuidora de opioides sintéticos.

Grandes cidades como Vancouver e Toronto tornaram-se centros de produção e distribuição de fentanil. A partir desses centros, a droga é transportada para o interior, para locais como Calgary, Edmonton e Thunder Bay, muitas vezes utilizando empresas de logística e transporte que operam com grande volume de transações em dinheiro.

Projeto Guardian: Um esforço colaborativo

O alerta operacional do FINTRAC faz parte do Projeto Guardian, uma parceria que envolve unidades de inteligência financeira, agências de aplicação da lei e organizações do setor privado, como o banco CIBC. Desde seu lançamento em 2018, o Projeto Guardian possibilitou a geração de quase 1.000 divulgações de inteligência financeira, apoiando mais de 50 investigações policiais.

“Estamos comprometidos em trabalhar com nossos parceiros nacionais e aliados norte-americanos para proteger nossas comunidades e cidadãos contra o flagelo do fentanil e outros opioides sintéticos ilegais, alimentados pelo crime organizado transnacional,” declarou Sarah Paquet, Diretora e CEO do FINTRAC. “Demonstramos com o Projeto Guardian que, ao seguir o rastro do dinheiro e aproveitar o poder da inteligência financeira, podemos identificar, desmantelar e perturbar as redes criminosas organizadas que lucram com essa atividade ilícita insidiosa e ameaçam a segurança dos canadenses e norte-americanos.”

Michael Donovan, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no CIBC, acrescentou: “Temos orgulho de ter apoiado o FINTRAC no desenvolvimento deste importante e oportuno alerta operacional, visando conter o fluxo de opioides sintéticos ilícitos. Continuamos comprometidos em mobilizar esforços para combater essa complexa crise de saúde pública por meio do Projeto Guardian. Somente trabalhando juntos podemos garantir a proteção de nossas comunidades contra os efeitos nocivos do fentanil e outros opioides sintéticos ilícitos.”

Colaboração internacional no combate a finanças ilícitas

O alerta operacional é resultado de um esforço trilateral envolvendo o FINTRAC, a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) e a Unidade de Inteligência Financeira do México. Essas agências estão compartilhando melhores práticas, tendências de lavagem de dinheiro e inteligência financeira para combater o tráfico de opioides sintéticos.

O alerta também aponta para o alcance internacional das transações relacionadas ao fentanil, envolvendo pagamentos para jurisdições de alto risco, como as províncias de Hebei e Hubei, na China, além de outras regiões da Europa Oriental e Índia. Esses pagamentos frequentemente passam por vários países para dificultar seu rastreamento.

Uma ameaça global com impactos locais

O fornecimento ilegal de fentanil continua a agravar a crise de overdose de opioides no Canadá, trazendo consequências sociais e econômicas significativas. A revelação do FINTRAC de que a América do Norte passou de consumidora a produtora de opioides sintéticos destaca a necessidade urgente de cooperação internacional.

À medida que os grupos de crime organizado se adaptam para explorar plataformas digitais, incluindo jogos de azar online e moedas virtuais, os esforços para interromper suas operações exigem inteligência financeira aprimorada e ações colaborativas. Este alerta reforça o papel crítico das instituições financeiras e das parcerias com o setor privado no enfrentamento desses desafios.

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