Macau registra aumento de transações suspeitas em 2024

Jenny Ortiz January 17, 2025

SiGMA news

Macau registrou 5.245 Relatórios de Transações Suspeitas (STRs) em 2024, representando um aumento de 13,7% em relação ao total de 4.614 em 2023. Segundo o relatório do , esse aumento foi atribuído principalmente a um crescimento nas notificações do setor financeiro, que representaram 20,9% do total. Relatórios de instituições financeiras e companhias de seguros aumentaram 23,7% em comparação anual, passando de 887 em 2023 para 1.097 em 2024.

Setor de jogos domina notificações

A indústria de jogos continuou liderando as submissões de STRs, representando 73,2% do total de relatórios em 2024. Operadores de cassinos enviaram 3.837 STRs, um aumento de 11,8% em relação aos 3.431 registrados em 2023. Apesar do aumento no número de relatórios, a proporção de STRs relacionados ao setor de jogos apresentou uma leve redução, de 74,4% em 2023 para 73,2% em 2024.

***Data from Macau’s Financial Intelligence Office***.

Contribuições de outros setores

Outras instituições, incluindo casas de penhores, joalherias, empresas imobiliárias e casas de leilões, contribuíram com 311 relatórios em 2024, um aumento modesto de 5,07% em relação aos 296 relatórios submetidos em 2023. Esses setores representaram 5,9% do total, uma ligeira queda em comparação aos 6,4% registrados em 2023.

Relatórios encaminhados para acusação

O governo encaminhou 142 STRs ao Ministério Público em 2024, 26 a mais do que em 2023. Esse aumento reflete os esforços para combater crimes financeiros em meio ao crescente número de notificações.

Ampliação de recursos no setor de jogos

Em outra iniciativa, o Departamento de Inspeção e Coordenação de Jogos de Macau (DICJ) iniciou um processo de reestruturação em 2025 para fortalecer a supervisão dos cassinos. A medida inclui a contratação de 65 inspetores adicionais para aprimorar a implementação de funções regulatórias durante o atual período de concessão de jogos. Essa expansão está alinhada com uma lei em vigor desde 2021, que visa aumentar significativamente a força de trabalho do departamento ao longo do tempo.

Tendências de longo prazo nos STRs

Desde a reabertura das fronteiras de Macau em 2023, o número de STRs submetidos por operadores de jogos apresentou um aumento significativo. De 1.215 em 2020 para 3.431 em 2023, essa tendência destaca o foco crescente em conformidade no setor de jogos. Os dados de 2024 reforçam essa trajetória, com o setor mantendo sua posição como o maior contribuinte para os STRs.

Como Região Administrativa Especial da China (RAE), Macau vê os números crescentes de STRs como reflexo de uma maior vigilância nos setores financeiro e de jogos, juntamente com esforços para fortalecer os marcos regulatórios. A ênfase contínua em transações suspeitas visa proteger a integridade das atividades econômicas da cidade.

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