A casa de apostas esportivas Action 24/7, com sede no Tennessee, se tornou a primeira operadora a ter sua licença suspensa nos EUA e agora está processando autoridades estaduais as quais a acusaram de cometer fraude

A casa de apostas esportivas do Tennessee, Action 24/7, está processando autoridades estaduais na tentativa de anular a suspensão de sua licença nos Estados Unidos em meio a alegações de fraude. O regulador do estado, o Tennessee Education Lottery, suspendeu a licença de cassino online da Action 24/7 após suspeitar de atividades de jogadores envolvendo fraude de cartão de crédito e lavagem de dinheiro.

Danny DiRienzo, o investigador de apostas esportivas da Loteria, descobriu evidências de um cliente que fez 184 depósitos diferentes de sete cartões de crédito – os quais não estavam em seu nome. O jogador então se retirou após “muito pouca jogabilidade”.

Ao comentar sobre a notícia, ele compartilhou com o iGB North America:

Este foi claramente um caso de lavagem de dinheiro,

Foi claramente um caso de roubo de identidade agravado, claramente um caso de fraude eletrônica.

Além disso, o investigador recebeu 22 outros relatórios de incidência envolvendo casos “muito graves” de apostas por procuração.

Inicialmente, o conselho da Loteria deveria propor a Ação 24/7 para aceitar apostas enquanto as investigações sobre a atividade suspeita continuavam, mas descobriu que “faltava controles internos adequados para evitar que mais jogadores ou cidadãos fossem prejudicados”.

O membro do conselho, William Carver, explicou o motivo por trás da decisão final de suspender a licença, afirmando que:

Pelas circunstâncias que identificamos, o risco para os jogadores, o risco para as vítimas não jogadoras como resultado de fraude, o fato de termos atrasado uma semana no recebimento da notificação, o fato de que controles internos mínimos são suspeitos, eu faria uma moção para suspender indefinidamente a licença da Ação 24/7,

Na segunda-feira, o Tennessee Action 24/7 entrou com uma ação contra os funcionários da Tennessee Lottery devido à suspensão prematura de sua licença, já que perder o torneio NCAA de basquete masculino que se aproxima rapidamente é um grande golpe para os negócios. A operadora também expressou preocupação com o processo regulatório que os suspendeu, bem como com o nível de fraude de cartão de crédito relatado por DiRienzo.

Por enquanto, a suspensão estará em vigor até que os controles internos adequados sejam observados dentro da Action 24/7.

A Action 24/7 recebeu sua licença do Tennessee há apenas alguns meses, em outubro de 2020.

Fonte: iGaming Business

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