Vietnã descobre esquema de lavagem de US$ 1,2 bilhão ligado a jogos online

Jenny Ortiz January 24, 2025

SiGMA news

As autoridades vietnamitas desmantelaram uma operação de lavagem de dinheiro em larga escala que canalizou US$ 1,2 bilhão para o país. Segundo reportagens da mídia, a rede de lavagem de dinheiro, ativa entre 2022 e 2024, envolvia atividades fraudulentas relacionadas a jogos de azar online e outras operações ilícitas no exterior.

Investigações policiais revelaram que o esquema utilizava documentos de identificação falsificados e selos bancários forjados para criar 187 empresas de fachada e abrir mais de 600 contas bancárias corporativas. Essas contas funcionavam como canais para transferir e legitimar fundos obtidos por meios ilegais, incluindo jogos de azar.

Prisões em Da Nang

A operação culminou na prisão de cinco indivíduos, incluindo um funcionário de banco, na cidade costeira de Da Nang. As autoridades vietnamitas descreveram o caso como o maior já descoberto na cidade e em todo o país. Durante a operação, a polícia apreendeu uma quantidade significativa de provas, como 122 selos falsificados e certificados originais de registro empresarial de 40 empresas. Essa descoberta ilustra as táticas avançadas usadas pelo grupo para ocultar suas atividades e evitar a detecção.

O papel do jogo online na lavagem de dinheiro

Os relatórios indicaram uma estreita conexão entre os fundos lavados e as atividades de jogos de azar online. Assim como em muitos outros países, o Vietnã enfrenta desafios para regulamentar jogos de azar online devido ao seu potencial de facilitar crimes financeiros. Este caso ressalta como plataformas de jogos de azar online podem ser exploradas para lavagem de dinheiro, permitindo que criminosos usem transações digitais para ocultar as origens de fundos ilícitos.

Um contexto mais amplo de crimes financeiros

O caso também chama atenção para outros incidentes de lavagem de dinheiro de grande repercussão no Vietnã. Em outubro passado, a magnata imobiliária Truong My Lan foi condenada à prisão perpétua por envolvimento em um caso separado de lavagem de dinheiro. Ela já havia recebido pena de morte por fraude avaliada em US$ 27 bilhões.

Reforçando a supervisão financeira

A descoberta desta operação destaca a importância de regulamentações financeiras robustas e da aplicação rigorosa da lei para enfrentar crimes financeiros modernos. O maior caso de lavagem de dinheiro do Vietnã, ligado a jogos de azar online, reforça a necessidade de monitoramento atento, maior supervisão das instituições financeiras e cooperação internacional aprimorada para combater eficazmente tais atividades.

Recentemente, a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), da qual o Vietnã é membro, se comprometeu a enfrentar as crescentes ameaças de crimes transnacionais e golpes online na região. Os estados membros enfatizaram a importância da colaboração para fortalecer a segurança e propuseram novas iniciativas, incluindo um grupo de trabalho sobre lavagem de dinheiro e uma força-tarefa regional para crimes cibernéticos.

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