Глава «POGO» Хуан Чжиян хранит €2 млн на Кипре, говорится в расследовании

Jenny Ortiz January 17, 2025

SiGMA news

Гражданин Китая Хуан Чжиян, предполагаемый руководитель незаконных оффшорных игровых центров на Филиппинах, причастный к торговле людьми и отмыванию денег, неправомерно использовал международные инвестиционные программы, такие как программа «золотого паспорта» Кипра, согласно опубликованному докладу.

Согласно совместному расследованию Проекта по организованной преступности и коррупции (OCCRP), Кипрской сети расследовательской журналистики (CIReN) и филиппинского медиа Rappler, Хуан получил кипрское гражданство в 2019 году, инвестировав €2 млн в местную недвижимость. Это гражданство позволило ему создать бизнес, включая компанию недвижимости в провинции Тарлак на Филиппинах. Программа, впоследствии свернутая из-за возможности получения гражданства преступниками, продемонстрировала уязвимость подобных схем.

Хуан, который в настоящее время находится в розыске на Филиппинах и в Китае, обвиняется в организации масштабного оффшорного игорного бизнеса. Филиппинские власти заморозили его местные активы, включая пять банковских счетов и комплекс, связанный с незаконной деятельностью. Ведутся обсуждения о возможности возврата его кипрских инвестиций, однако это осложняется юридическими препятствиями.

Multiple passports belonging to fugitive Huang Zhiyang, a business partner of suspended Bamban Mayor Alice Guo, were found. Images shared with media show he holds passports for China, Taiwan, Cyprus, Saint Kitts & Nevis. 2/3
— CyberScamMonitor (@CyberScamWatch)

Оффшорные игорные операции и организованная преступность

Вовлеченность Хуана в филиппинские оффшорные игорные операции (POGO) раскрывает сеть преступной деятельности. Эти операции предположительно служили прикрытием для мошенничества с романтическими отношениями, инвестициями и криптовалютой, а также торговли людьми. Работники этих операций сообщали о насилии и принуждении, при этом некоторых вынуждали заниматься мошенническими действиями под угрозой насилия или финансовых санкций.

Связи Хуана простираются до Чжан Жуйцзиня и Линь Баоин, которые были осуждены за отмывание денег в Сингапуре. Вместе они основали корпорацию Baofu Land Development в городе Бамбан, провинция Тарлак, где мэром ранее была Алиса Го. Несмотря на заявления о прекращении участия, доказательства указывают, что Хуан сохранял влияние в компании.

Сингапур начинает расследование в отношении Алисы Го

Алиса Го, бывший мэр Бамбана, является еще одной центральной фигурой в этой сети. Бывшего мэра обвиняют в шпионаже и связях с незаконным игорным бизнесом; дело Го подчеркивает региональные проблемы борьбы с транснациональной преступностью. После уклонения от филиппинских властей Го была арестована в Индонезии. Ее передвижения через Малайзию, Сингапур и Индонезию включали множество сообщников, что демонстрирует взаимосвязанность этих преступных действий.

Го была соучредителем Baofu Land Development и была связана с операциями вроде Lucky South 99, которую в 2023 году штурмовали по обвинению в торговле людьми и пытках. Сингапурские власти, сотрудничая с Филиппинами, расследуют связи Го, включая У Дуаньжэня, другого предполагаемого руководителя POGO.

Трансграничная координация и проблемы

Эти случаи подчеркивают сложности противодействия транснациональной преступности. Сенат Филиппин и Министерство юстиции (DOJ) добиваются международного сотрудничества для отслеживания активов и экстрадиции подозреваемых. Кипр демонстрирует готовность помочь при соблюдении правовых процедур. Однако обеспечение трансграничного правосудия требует навигации в различных правовых системах, что задерживает результаты.

В то же время полиция Сингапура заявила The Strait Times, что работает с филиппинскими властями по делу Го из-за предполагаемой причастности сообщников бывшего мэра.

В июле 2024 года президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший запретил операции POGO в юго-восточной азиатской стране. Этот шаг знаменует изменение политики на фоне растущих доказательств связей POGO с незаконной деятельностью. Первоначально продвигавшийся благодаря экономическим преимуществам, этот сектор стал питательной средой для преступных предприятий. Власти также начали усиленные репрессии против “партизанских операций” POGO и помогают пострадавшим филиппинским работникам POGO найти новую работу.

на еженедельную рассылку SiGMA, а также на подборку из топ-10 статей, чтобы быть в курсе последних новостей индустрии iGaming и получать эксклюзивные предложения для подписчиков.