BML Properties требует расследования в отношении бывшего китайского партнера по делу о Baha Mar

Ansh Pandey January 27, 2025

SiGMA news

BML Properties Ltd, первоначальный застройщик курорта Baha Mar на Багамских островах, подала ходатайство в суд США эксперта для расследования предполагаемого мошенничества и неправомерных действий со стороны своего бывшего строительного партнера, China Construction America (CCA).

В ходатайстве указывается на нарушения в сделках CCA с аффилированными лицами и утверждается, что во время реализации проекта Baha Mar совершались мошеннические переводы. Этот иск последовал за поданными ранее в этом месяце заявлениями о ликвидации против CCA Bahamas Ltd и CSCEC (Bahamas) Ltd, являющихся со-должниками CCA, которая подала заявление о банкротстве по Главе 11 в декабре 2024 года.

BML утверждает, что назначение эксперта необходимо для выявления мошенничества и ненадлежащего управления, ссылаясь на выводы судебного процесса в Верховном суде Нью-Йорка 2024 года, где CCA было предписано выплатить $1,6 млрд в качестве компенсации после признания виновной в «многочисленных актах мошенничества». BML утверждает, что такое поведение было частью более широкой схемы.

CCA отвечает встречными исками

Однако CCA отвергла ходатайство, обвинив BML в попытке сорвать процедуру банкротства и подтвердив соблюдение требований суда по раскрытию информации. Компания обжаловала решение о выплате $1,6 млрд (€1,3 млн), утверждая, что BML саботировала собственные проектные обязательства накануне открытия курорта в 2015 году.

Для тех, кто не в курсе, спор между BML Properties и China Construction America (CCA) длится уже несколько лет: BML обвиняет CCA в нарушении Инвестиционного соглашения (IA), не соблюдая сроки строительства и организовав крах проекта в интересах Китая.

Спор уходит корнями в 2008 год

Во время мирового финансового кризиса 2008 года Саркис Измирлян из BML получил финансирование в размере $2,45 млрд (€2,34 млрд) от китайского Эксим-банка для развития курорта Baha Mar. Однако соглашение требовало, чтобы CCA выступала в качестве генерального подрядчика и разрешало ввоз 8 000 строительных рабочих из Китая, что было выгодно для внутренней экономики страны.

Помимо финансирования Эксим-банка, CCA внесла $150 млн (€143,5 млн), в то время как BML инвестировала в проект $845 млн (€808 млн).

Изначально планировалось открыть курорт в декабре 2014 года, однако проект столкнулся со значительными задержками, пропустив дату запуска и последующие сроки в течение 2015 года. К июню 2015 года, когда проект был якобы завершен на 97%, BML подала заявление о банкротстве, обвинив CCA в преднамеренно некачественном выполнении работ.

С тех пор спор перерос в крупное судебное разбирательство, включающее обвинения в мошенничестве, встречные иски и апелляции. BML утверждает, что действия CCA были рассчитаны на обеспечение контроля Китая над проектом, в то время как CCA отрицает обвинения и обвиняет BML в невыполнении своих обязательств.

В результате ни одна из организаций в настоящее время не владеет правами оператора курорта Baha Mar, которым теперь управляет гонконгская Chow Tai Fook Jewellery Group. Судебная тяжба продолжает обостряться, причем ходатайство о назначении эксперта против CCA нанесло компании значительный удар.

на еженедельную рассылку SiGMA, а также на подборку из топ-10 статей, чтобы быть в курсе последних новостей индустрии iGaming и получать эксклюзивные предложения для подписчиков.