Казино в Крайстчерче (Новая Зеландия) столкнулось с судебным разбирательством из-за предполагаемых нарушений законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно местным отчетам, обвинения касаются несоответствия обязательствам по соблюдению Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT Act 2009) в период с декабря 2018 года по декабрь 2023 года.
Хотя DIA уточнила, что казино не подозревается в прямом участии в отмывании денег или финансировании терроризма, организация подчеркнула, что все субъекты, обязанные предоставлять отчетность, должны иметь эффективные системы для выявления и снижения таких рисков. Нарушения, как сообщается, касаются недостаточной работы программ по соблюдению законодательства, недостаточной проверки клиентов, недочетов в мониторинге счетов и отсутствия ведения записей.
Юридические и операционные последствия
По словам Сержа Сабляка, директора группы AML/CFT в DIA, казино Новой Зеландии особенно уязвимы для преступного использования, если не поддерживаются надежные меры защиты. Он подчеркнул, что организации, не соблюдающие эти стандарты, понесут ответственность.
Казино в Крайстчерче, принадлежащее Skyline Enterprises, ответило на обвинения, подтвердив начало разбирательства и заявив о своей приверженности улучшению своих систем соблюдения законодательства. Компания сообщила, что она инвестировала значительные средства в персонал, технологии и процессы, чтобы соответствовать требованиям по AML/CFT. Несмотря на эти усилия, судебное разбирательство поднимает вопросы о текущих практиках и механизмах контроля.
Широкий регуляторный контекст
Это судебное разбирательство происходит на фоне продолжающихся дебатов о регулировании азартных игр в Новой Зеландии. В 2022 году казино в Крайстчерче привлекло внимание властей из-за планов по созданию онлайн-казино, что вызвало беспокойство у сторонников борьбы с проблемами азартных игр. В ответ на это правительство Новой Зеландии объявило о планах по регулированию онлайн-игр к 2026 году, что отражает более широкий усиливающийся контроль в сфере азартных игр.
Казино в Крайстчерче является одним из немногих казино, работающих независимо от SkyCity Entertainment Group, что делает это дело важным испытанием для регуляторной системы Новой Зеландии. Результат дела может стать прецедентом для других операторов, подчеркивая важность соблюдения законодательства для предотвращения финансовых преступлений.
Ожидание разбирательства в суде
По мере того как дело переходит в суд, казино в Крайстчерче пообещало сотрудничать с DIA для быстрого разрешения вопросов. Тем не менее, этот случай подчеркивает продолжающиеся проблемы, с которыми сталкивается игорная индустрия, пытаясь найти баланс между операционными амбициями и соблюдением регуляций.
Жесткая позиция DIA по соблюдению требований AML/CFT и судебное разбирательство против казино в Крайстчерче служат предупреждением для других организаций о последствиях недостаточного управления рисками и соблюдения норм.
Покоряйте новые вершины на саммите SiGMA Евразия, который пройдет с 23 по 25 февраля 2025 года. Встречайтесь с лидерами отрасли, слушайте выступления экспертов и открывайте новые возможности в Дубае.
