Растёт обеспокоенность, что бывшие операторы POGO могут переключиться на другие незаконные виды деятельности, такие как управление центрами мошенничества, что может создать новые проблемы для филиппинских властей, по словам .

Недавнее решение Филиппин о запрете оффшорных операторов азартных игр (POGO) рассматривается как важный шаг в борьбе с отмыванием денег и потенциально может помочь стране выйти из “серого списка” FATF.

Аналитик Moody’s Чун Хонг Чуа охарактеризовал это решение как позитивный сигнал, демонстрирующий стремление правительства к улучшению финансового регулирования.

Филиппины внесены в серый список из-за отмывания денег

Филиппины были включены в серый список FATF в июне 2021 года из-за неспособности устранить ключевые недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Особую обеспокоенность у FATF вызывала сеть нелегальных казино.

В ответ на это правительство страны усилило усилия по ликвидации нелегальных POGO. По данным властей, не менее 80% из примерно 400 хабов POGO уже прекратили свою деятельность. Президентская комиссия по борьбе с организованной преступностью (PAOCC) представила обновленные данные о прогрессе в борьбе с нелегальным игорным сектором.

Завершение общенациональной кампании по закрытию хабов POGO в декабре 2024 года стало важным шагом на пути к устранению этой незаконной деятельности. Однако из-за подпольного характера оставшихся операций POGO остаётся неясность в отношении некоторых данных, предоставленных властями.

Хотя решение проблемы POGO является ключевым для выхода Филиппин из серого списка, FATF также выразила обеспокоенность и в других областях. К ним относятся регулирование джанкет-операций в казино и внедрение риск-ориентированного надзора за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями.

Кроме того, FATF рекомендовала улучшить доступ правоохранительных органов к информации о бенефициарных владельцах, расширить использование финансовой разведки и усилить расследование и судебное преследование случаев отмывания денег. Следовательно, властям Манилы необходимо сохранять бдительность в отношении нерегулярной финансовой деятельности, такой как мошеннические центры.

Moody’s призывает усилить контроль за нефинансовыми организациями

Чун Хонг Чуа из Moody’s предупредил, что властям Филиппин необходимо продолжать уделять внимание регулированию нефинансовых организаций, таких как операторы казино, для лучшего снижения рисков отмывания денег.

Хотя корпоративные организации, как правило, регулируются менее строго, чем финансовые учреждения, они часто обслуживают клиентов с высоким уровнем риска, что подчеркивает необходимость более жесткого надзора.

Программа реформ FATF также подчеркивает необходимость более строгих финансовых санкций для противодействия терроризму и распространению оружия, а также усиленных мер в секторе некоммерческих организаций (НКО).

Несмотря на эти текущие проблемы, на Филиппинах сохраняется оптимизм в отношении перспектив выхода из серого списка FATF. FATF планирует рассмотреть прогресс страны в феврале 2025 года, и официальные лица надеются на положительный результат.

Филиппины уже достигли значительного прогресса в реализации плана действий из 18 пунктов, что привело к усиленному мониторингу с июня 2021 года.

 на топ-10 новостей и еженедельную рассылку от SiGMA, чтобы быть в курсе событий в мире iGaming и получать эксклюзивные предложения для подписчиков. 

Юго-Восточная Азия

Бывшие сотрудники POGO могут сорвать исключение Филиппин из серого списка FATF

Законопроект о легализации казино в Таиланде подвергся критике за отсутствие ключевых предложений

Борьба с нелегальными азартными играми в Сингапуре требует поддержки общественности, по словам министра

Регулирование

Вьетнам разоблачил схему отмывания денег на сумму $1,2 млрд, связанную с онлайн-гемблингом 

Филиппинский сенатор призывает отклонить заявку на гражданство китайца, связанного с POGO  

Рискованная игра, стоившая миллионов