Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) предупредил о возможном использовании онлайн-платформ азартных игр для отмывания средств, полученных от производства и распространения фентанила.

В недавнем оперативном уведомлении FINTRAC подробно описал, как онлайн-казино и связанные с ними платежные процессоры, особенно в Канаде, на Мальте и в Великобритании, эксплуатируются наркоторговцами. В отчёте говорится, что средства вносятся на игровые счета, а затем выводятся под видом выигрышей, что позволяет скрыть их незаконное происхождение.

Предупреждение также ссылается на случай, когда крупные электронные переводы были отправлены от платёжного процессора, связанного с онлайн-казино, лицам, причастным к торговле фентанилом. Такие транзакции маскируются под законные переводы, скрывая их связь с платформами онлайн-гемблинга. По данным FINTRAC, «эти субъекты также активно используют рынки даркнета и виртуальные валюты для распространения фентанила и других незаконных синтетических опиоидов, а также для проведения платежей в международном масштабе, помимо традиционных методов».

Роль организованной преступности в производстве фентанила 

Организованные преступные группы всё активнее управляют незаконным производством и распространением фентанила в Северной Америке. По данным FINTRAC, эти сети импортируют прекурсоры и лабораторное оборудование из таких стран, как Китай и Индия, используя промежуточные юрисдикции, такие как Сингапур, Южная Корея и Гонконг, чтобы скрыть свой след. Это делает Северную Америку не только потребителем, но и производителем и дистрибьютором синтетических опиоидов. 

Крупные города, такие как Ванкувер и Торонто, превратились в ключевые центры производства и распространения фентанила. Оттуда наркотик переправляется во внутренние регионы, включая Калгари, Эдмонтон и Тандер-Бей, зачастую с использованием транспортных компаний, которые предпочитают работать с наличными платежами.

Проект Guardian: совместные усилия 

Оперативное предупреждение, выпущенное FINTRAC, является частью более широкого Проекта Guardian — партнерства между подразделениями финансовой разведки, правоохранительными органами и частными организациями, такими как CIBC. С момента запуска в 2018 году проект обеспечил почти 1000 раскрытий финансовой разведки и поддержал более 50 расследований. 

«Мы твердо привержены работе с нашими партнерами и союзниками в Северной Америке, чтобы защитить наши сообщества от бедствия, связанного с фентанилом и незаконными синтетическими опиоидами, подпитываемыми транснациональной преступностью», — заявила Сара Пакет, директор FINTRAC. — «Проект Guardian продемонстрировал, что отслеживание финансовых потоков позволяет эффективно выявлять, подрывать и разрушать преступные сети, которые угрожают безопасности канадцев и жителей Северной Америки».

Майкл Донован, старший вице-президент CIBC по противодействию отмыванию денег, добавил: «Мы гордимся тем, что поддерживаем FINTRAC в разработке этого важного предупреждения, направленного на пресечение потоков незаконных синтетических опиоидов. Только совместными усилиями мы можем защитить наши сообщества от разрушительных последствий фентанила».

Трансграничное сотрудничество в борьбе с незаконными финансами 

Оперативное предупреждение является результатом трехстороннего сотрудничества между FINTRAC, сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и мексиканским подразделением финансовой разведки. Эти агентства обмениваются лучшими практиками, тенденциями отмывания денег и финансовой разведкой для противодействия торговле синтетическими опиоидами.

Предупреждение также указывает на международный масштаб транзакций, связанных с фентанилом, включая платежи в зонах высокого риска – китайских провинциях Хэбэй и Хубэй, а также в регионах Восточной Европы и Индии. Такие переводы часто проводятся через несколько стран для сокрытия следов. 

Глобальная угроза с локальными последствиями 

Незаконные поставки фентанила продолжают обострять кризис передозировок опиоидами в Канаде с широкими социальными и экономическими последствиями. Заявление FINTRAC о переходе Северной Америки от потребителя к производителю синтетических опиоидов сигнализирует о срочной необходимости международного сотрудничества.

По мере адаптации преступных групп к цифровым платформам, включая онлайн-азартные игры и виртуальные валюты, противодействие их деятельности требует усиленной финансовой разведки и совместных действий. Это предупреждение подчеркивает критическую роль финансовых учреждений и партнерств частного сектора в решении этих проблем.

Крупнейшее iGaming-комьюнити будет на саммите AIBC Евразия с 23 по 25 февраля 2025 года. Общайтесь с лидерами отрасли, смотрите выступления экспертов и находите уникальные возможности для развития в Дубае.