Сотрудники Дирекции по борьбе с экономическими преступлениями (ED) якобы подверглись нападению, незаконному удержанию и препятствию со стороны персонала индийского казино на корабле, сообщает Gambling News. Инцидент произошел на борту Casino Pride в Гоа, когда сотрудники казино якобы приняли правительственных чиновников за преступников.
Столкновение произошло во время обыска в рамках расследования по делу о отмывании денег. Пострадавшие чиновники подали жалобу на сотрудников и руководство Casino Pride. В жалобе указаны нарушения, такие как нападение на государственного служащего, незаконное лишение свободы и уничтожение доказательств. Если обвинения будут подтверждены судом, это может привести к нескольким годам тюремного заключения. Однако для этого необходимо изучить детали дела.
Рейд проводился в рамках расследования по делу об отмывании денег
Согласно отчету помощника директора ED Полури Ченны Кесава Рао, рейд начался как часть расследования деятельности, связанной с отмыванием денег. Команда ED провела обыск в Casino Pride, стараясь не нарушать работу казино и не причинить вреда сотрудникам или клиентам.
На начальных этапах обыска чиновники изъяли электронные устройства, документы и наличные, которые, по их мнению, связаны с незаконной деятельностью. Однако руководство Casino Pride, как сообщается, без разрешения вошло в зону обыска, поставив под сомнение законность операции. Персонал также отказался признать официальную документацию команды ED.
Руководство казино обвинило чиновников в проведении незаконного рейда и угрожало им физической расправой. Сотрудников ED силой вывели из зоны обыска и удерживали в отдельной комнате на борту казино.
По словам Рао, сотрудников ED якобы заставили удалить собранные доказательства. Также руководство казино изъяло у чиновников мобильные устройства и ₹4,3 лакха, которые были идентифицированы как возможные доходы от преступной деятельности. Персонал угрожал продолжать удерживать чиновников, если они не выполнят их требования.
«Действиями своего персонала казино препятствовало выполнению служебных обязанностей чиновниками, угрожало насилием, проявляло бесчеловечное поведение и уничтожило доказательства», — заявил Полури Ченна Кесава Рао, помощник директора ED.
Полиция Панаджи начала официальное расследование инцидента. Рао пожаловался, что действия персонала казино являются воспрепятствованием правосудию, и попросил принять необходимые меры. Рейд был частью масштабной операции по борьбе с незаконными азартными играми и связанными с ними преступлениями, такими как отмывание денег. Это совпадает с усилиями Индии по усилению контроля и регулирования игорного сектора.
на топ-10 новостей и еженедельную рассылку от SiGMA, чтобы всегда быть в курсе событий в мире iGaming и получать эксклюзивные предложения для подписчиков.
