Континентальный Китай и Макао активизировали борьбу с незаконными валютными группировками, действующими в регионе. Власти ликвидировали 263 преступные организации и закрыли около 100 подпольных банков.
Согласно местным сообщениям, в результате операций было выявлено незаконное перемещение капитала на сумму более 800 миллиардов юаней (€104 млрд). Министерство общественной безопасности Китая (MPS) заявило, что в связи с деятельностью этих группировок арестованы 846 человек, многие из которых использовали индустрию казино Макао для незаконного обмена валют и других преступлений.
Прогресс благодаря новому законодательству Макао
Недавно принятый в Макао Закон о борьбе с преступлениями в сфере незаконного игорного бизнеса, вступивший в силу 29 октября, усилил меры против группировок, занимающихся обменом валют. Закон предусматривает наказание за несанкционированный обмен валют как в казино, так и в других местах, таких как отели и развлекательные комплексы, с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. С момента вступления закона в силу арестованы 84 человека, в основном граждане Китая, за нелицензированные валютные операции, связанные с азартными играми. В ходе арестов конфискованы наличные деньги и фишки казино на сумму 9,6 миллиона гонконгских долларов (€1,17 млн).
Сообщается, что такие группировки часто действуют скрытно, арендуя гостиничные номера, где лидеры делегируют задачи подчинённым, что усложняет работу правоохранительных органов. Однако заместитель директора судебной полиции Макао Со Сио Кеонг отметил, что новое законодательство обеспечивает чёткую правовую базу для борьбы с этими преступлениями, позволяя принимать более решительные меры против нарушителей.
Координированные трансграничные операции
Трансграничное сотрудничество между Китаем и Макао сыграло ключевую роль в борьбе с незаконными операциями. Власти депортировали 581 гражданина Китая, причастного к таким преступлениям, из Макао в Чжухай для дальнейшего расследования. Министерство общественной безопасности также направило элитные полицейские подразделения из шести провинций для координации арестов.
С момента создания специальной оперативной группы в мае 2024 года проведено пять крупных операций, охватывающих 16 дел, находящихся под прямым контролем MPS. Эти усилия не только ликвидировали преступные группировки, но и сократили число связанных с ними преступлений, таких как мошенничество, аферы и отмывание денег.
Проблемы и планы на будущее
Власти пообещали продолжить усилия по ликвидации оставшихся преступных сетей, укреплению трансграничного сотрудничества и нейтрализации широкой криминальной экосистемы, связанной с этими группировками. В ближайшие месяцы ожидаются новые операции, направленные на долгосрочную стабильность и искоренение незаконного обмена валют в регионе.
на топ-10 новостей и еженедельную рассылку от SiGMA, чтобы всегда быть в курсе событий в мире iGaming и получать эксклюзивные предложения для подписчиков.
