Сенатор Филиппин Риса Хонтиверос призвала своих коллег отклонить заявку на гражданство китайца Ли Дуан Вана, также известного как Марк Онг. По словам сенатора, Ван, предположительно связанный с филиппинскими оффшорными операторами азартных игр (POGO), вызывает «серьёзные опасения» в отношении своих намерений и репутации.

Выступая на заседании Сената, Хонтиверос раскритиковала Вана за сокрытие ключевых деталей в своём заявлении на натурализацию. «В своём заявлении о натурализации господин Ван не указал, что был агентом по организации азартных игр для компании Nine Dynasty», – отметила Хонтиверос на филиппинском языке. Nine Dynasty – известный оператор POGO, ранее обсуждавшийся на слушаниях в Сенате.

Она поставила под сомнение решение Вана скрыть эту информацию, задав риторический вопрос: «Если организация азартных игр не является незаконной, почему он предпочёл скрыть этот факт? Делает ли он что-то важное в нашей стране?»

Обвинения в предоставлении ложной информации 

Хонтиверос раскрыла, что Ван представил себя филиппинским гражданином в уставе и положениях Avia International Club, одной из его компаний. «Нельзя быть гражданином Филиппин и одновременно подавать заявку на его получение. Это очевидная ложь, указывающая на недобросовестность заявителя», – подчеркнула она.

Сенатор также указала на владение Ваном несколькими идентификационными номерами налогоплательщика (TIN), которые, по сообщениям, были аннулированы или непоследовательно использовались в различных бизнес-структурах. «Наличие нескольких TIN незаконно. Если будет доказано, что это было сделано умышленно, Ван может столкнуться с уголовными обвинениями», – предупредила она.

Связи с преступными деятелями и организациями 

Хонтиверос представила доказательства связи Вана с Дуаньрэнем Уу, беглецом, разыскиваемым в Китае и предполагаемым организатором POGO-операции в Пампанге. Фотографии Вана с Уу во время запуска казино в Кларке, Пампанга, были представлены как доказательство их связи. «Не должно вызывать доверия то, что Ван является сообщником беглеца и босса POGO, замешанного в торговле людьми», – сказала она.

Кроме того, роль Вана как оператора группы азартных игр 9 Dynasty стала предметом пристального внимания. Хонтиверос раскрыла, что группа имеет общих должностных лиц с Rivendell – POGO-операцией в Пасае, замешанной в незаконной деятельности.

Сомнения в лояльности 

Сенатор выразила сомнение в приверженности Вана, указав на его связи с Филиппинской ассоциацией Цзиньцзян Юйси, организацией, предположительно связанной с работой Единого фронта Коммунистической партии Китая. «Я сомневаюсь, где окажутся лояльности господина Вана, если ему предоставят филиппинское гражданство», – сказала Хонтиверос. 

Призыв к бдительности 

Хонтиверос призвала коллег быть бдительными при предоставлении гражданства лицам с сомнительной репутацией. «Это не простой случай подделки гражданства в местном регистраторе. Не дадим себя обмануть», – подчеркнула она.

Решение Сената по заявлению Вана пока не принято, но Хонтиверос четко обозначила свою позицию: «Мы не можем позволить себе относиться к этому легкомысленно».

Крупнейшее iGaming-комьюнити будет на саммите AIBC Евразия с 23 по 25 февраля 2025 года. Вас ждут более 14 000 лидеров отрасли, выступления свыше 400 экспертов и уникальные возможности для развития в Дубае.

Азия

Вьетнам разоблачил схему отмывания денег на сумму $1,2 млрд, связанную с онлайн-гемблингом 

Бывшие сотрудники POGO могут сорвать исключение Филиппин из серого списка FATF

Филиппинский сенатор призывает отклонить заявку на гражданство китайца, связанного с POGO  

Регулирование

Рискованная игра, стоившая миллионов

Регулятор Бразилии введет обязательное требование о регистрации поставщиков

Вайоминг рассматривает законопроект об онлайн-казино