Spelinspektionen оштрафовал компанию Videoslots

Jake Graves November 3, 2023

SiGMA news

Шведский орган по регулированию азартных игр, Spelinspektionen, наложил штраф на Videoslots за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег (БОД) и финансированием терроризма (ФТ).

Будучи держателем лицензии на территории Швеции, Videoslots не смогла должным образом оценить профили рисков клиентов, которые привели к этим нарушениям.

Нарушения и штрафы

Орган начал надзор за протоколами БОД рассматриваемого оператора еще в 2021 году, поскольку хотел подтвердить, получила ли компания достаточную информацию о своих клиентах.

Согласно выводам Spelinspectionen, Videoslots совершила серьезные нарушения в контексте нескольких правил, что привело к предупреждению и штрафу в размере 9 миллионов шведских крон (приблизительно 809 300 долларов США).

Это один из самых крупных штрафов, наложенных властями, которые при вынесении отметили, что максимально возможный штраф, предусмотренный Законом о борьбе с отмыванием денег, составляет 1 миллион евро (приблизительно 1,06 миллиона долларов США).

Регулирование в Швеции

Этот штраф от Spelinspektionen был наложен после публикации частичного отчета регулятора, в котором оценивается его сотрудничество с Finansinspektionen (Национальным органом финансового надзора).

Это партнерство было заключено в надежде усовершенствовать процессы по борьбе с незаконными азартными играми в Швеции. В рамках этого обзора обе организации в настоящее время оценивают, какую пользу их усилия могут принести шведскому рынку онлайн-гемблинга.

В рамках партнерства регуляторы изучают синергию и возможности, в частности, для блокировки платежей.

Кроме того, они также оценивают возможности обмена данными для активизации своих усилий.

Заглядывая в будущее, было сделано предложение, направленное на выделение 10,8 миллиона шведских крон (970 000 долларов США) в бюджет Spelinspektionen на 2024 год и 4,5 миллиона шведских крон (400 000 долларов США) на Finansinspektionen в 2024 году.

SiGMA Европа

Главная конференция, SiGMA Европа 2023, пройдет на Мальте с 13 по17 ноября. Погрузитесь в мир инноваций и налаживайте новые связи в Средиземноморском морском хабе (MMH) во время Мальтийской недели.