Вьетнам разоблачил схему отмывания денег на сумму $1,2 млрд, связанную с онлайн-гемблингом

Jenny Ortiz January 24, 2025

SiGMA news

Власти Вьетнама ликвидировали масштабную операцию по отмыванию денег, через которую в страну было переведено $1,2 млрд. По сообщениям СМИ, схема, действовавшая с 2022 по 2024 год, была связана с мошенничеством в сфере онлайн-гемблинга и другими видами незаконной деятельности за рубежом.

Полицейское расследование выявило, что преступная группа использовала поддельные документы, удостоверяющие личность, и фальшивые банковские печати для создания 187 фиктивных компаний и открытия более 600 корпоративных банковских счетов. Эти счета служили каналом для перевода и легализации средств, полученных незаконным путем, включая доходы от азартных игр.

Аресты в Дананге

В прибрежном городе Дананг были арестованы пять человек, включая банковского сотрудника. Вьетнамские власти охарактеризовали это дело как крупнейшее из раскрытых в городе и во всем Вьетнаме. Полиция изъяла множество улик, включая 122 поддельные печати и оригинальные свидетельства о регистрации 40 компаний. Это открытие показывает, насколько продвинутые тактики использовала группа для сокрытия своей деятельности и уклонения от обнаружения.

Роль онлайн-гемблинга в отмывании денег

По сообщениям, расследование выявило тесную связь между отмываемыми средствами и деятельностью в сфере онлайн-гемблинга. Вьетнам, как и многие другие страны, сталкивается с проблемами регулирования онлайн-гемблинга из-за его потенциала в содействии финансовым преступлениям. Это дело подчеркивает, как онлайн-гемблинг платформы могут использоваться для отмывания денег, когда преступники используют цифровые транзакции для сокрытия происхождения незаконных средств.

Финансовые преступления в более широком контексте

Это дело также привлекает внимание к другим громким случаям отмывания денег во Вьетнаме. В октябре прошлого года предпринимательница в сфере недвижимости Чыонг Ми Лан была приговорена к пожизненному заключению за участие в другом деле об отмывании денег. Ранее она была приговорена к смертной казни за мошенничество на сумму 27 млрд долларов.

Усиление финансового надзора

Раскрытие этой операции демонстрирует важность строгого финансового регулирования и правоприменения в борьбе с современными финансовыми преступлениями. Крупнейшее в истории Вьетнама дело об отмывании денег, связанное с онлайн-гемблингом, напоминает о необходимости бдительного мониторинга, усиления надзора за финансовыми учреждениями и расширения международного сотрудничества для эффективной борьбы с такой деятельностью.

Недавно Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), членом которой является Вьетнам, обязалась противодействовать растущим угрозам транснациональной преступности и онлайн-мошенничества в регионе. Государства-члены подчеркнули важность сотрудничества для укрепления безопасности и предложили новые инициативы, включая создание рабочей группы по противодействию отмыванию денег и региональной целевой группы по борьбе с киберпреступностью.

на еженедельную рассылку SiGMA, а также на подборку из топ-10 статей, чтобы быть в курсе последних новостей индустрии iGaming и получать эксклюзивные предложения для подписчиков.