Huang Zhiyang ชาวจีน ผู้ต้องสงสัยเป็นเจ้าของศูนย์กลางการเล่นเกมนอกชายฝั่งที่ผิดกฎหมาย ในฟิลิปปินส์ ซึ่งถูกพัวพันกับการค้ามนุษย์และการฟอกเงิน ได้นำโปรแกรมการลงทุนระหว่างประเทศไปใช้อย่างผิดวิธี เช่น โครงการหนังสือเดินทางทองคำของไซปรัส รายงานฉบับหนึ่งเปิดเผย  

จากการสืบสวนร่วมกันของโครงการปราบปรามอาชญากรรมและการทุจริต (OCCRP) เครือข่ายรายงานการสืบสวนของไซปรัส (CIReN) และสื่อฟิลิปปินส์ Rappler พบว่า Huang ได้รับสัญชาติไซปรัสในปี 2019 โดยลงทุน 2 ล้านยูโรในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่น สัญชาติดังกล่าวทำให้เขาสามารถก่อตั้งธุรกิจต่างๆ ได้ รวมถึงบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดตาร์ลักของฟิลิปปินส์ แผนดังกล่าวซึ่งต่อมาถูกยกเลิกเนื่องจากต้องการให้ผู้กระทำความผิดได้รับสัญชาติ เน้นย้ำถึงช่องโหว่ของโครงการดังกล่าว  

Huang ซึ่งขณะนี้เป็นที่ต้องการตัวในฟิลิปปินส์และจีน ถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจการพนันนอกชายฝั่งอย่างกว้างขวาง เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ได้อายัดทรัพย์สินในท้องถิ่นของเขา รวมถึงบัญชีธนาคาร 5 แห่งและสถานที่ประกอบกิจการที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย ความพยายามในการเรียกคืนการลงทุนในไซปรัสของเขาอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ต้องเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมาย  

Multiple passports belonging to fugitive Huang Zhiyang, a business partner of suspended Bamban Mayor Alice Guo, were found. Images shared with media show he holds passports for China, Taiwan, Cyprus, Saint Kitts & Nevis. 2/3

— CyberScamMonitor (@CyberScamWatch)

การพนันนอกชายฝั่งและกลุ่มอาชญากร  

การมีส่วนร่วมของ Huang ใน Philippine Offshore Gaming Operations (POGOs) เปิดเผยเครือข่ายกิจกรรมทางอาชญากรรม การดำเนินการเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นแนวหน้าของการหลอกลวงความรัก การลงทุน และสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการค้ามนุษย์ พนักงานในการดำเนินการเหล่านี้รายงานว่าถูกทารุณกรรมและถูกบังคับ โดยบางคนถูกบังคับให้ทำกิจกรรมฉ้อโกงภายใต้การคุกคามของความรุนแรงหรือการลงโทษทางการเงิน  

ความสัมพันธ์ของ Huang ขยายไปถึง Zhang Ruijin และ Lin Baoying ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินในสิงคโปร์ ทั้งคู่ร่วมกันก่อตั้งบริษัทพัฒนาที่ดินเป่าฟู่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมผิดกฎหมายในเมืองบัมบัน ตาร์ลัก ซึ่ง Alice Guo เป็นอดีตนายกเทศมนตรี แม้จะมีการกล่าวอ้างว่ามีการถอนการลงทุน แต่หลักฐานก็ชี้ให้เห็นว่าหวงยังคงมีอิทธิพลภายในบริษัท  

สิงคโปร์เริ่มสอบสวน Alice Guo  

Alice Guo นายกเทศมนตรีเมือง Bamban ที่ถูกไล่ออกคือบุคคลสำคัญอีกคนในเครือข่ายนี้ อดีตนายกเทศมนตรีถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมาย คดีของ Guo เน้นย้ำถึงความท้าทายในระดับภูมิภาคในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ หลังจากหลบหนีการจับกุมของทางการฟิลิปปินส์ Guo ก็ถูกจับกุมในอินโดนีเซีย การเคลื่อนไหวของเธอในมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องหลายคน ซึ่งเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงกันของกิจกรรมทางอาชญากรรมเหล่านี้  

Guo เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Baofu Land Development และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ เช่น Lucky South 99 ซึ่งเป็น POGO ที่ถูกบุกค้นในปี 2023 ในข้อหาค้ามนุษย์และทรมาน ทางการสิงคโปร์ร่วมมือกับฟิลิปปินส์ในการสืบสวนผู้ร่วมขบวนการของ Guo รวมถึง Wu Duanren ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง POGO  

การประสานงานข้ามพรมแดนและความท้าทาย  

คดีเหล่านี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนในการจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติ วุฒิสภาฟิลิปปินส์และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) พยายามแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อติดตามทรัพย์สินและส่งผู้ต้องสงสัยกลับประเทศ ไซปรัสได้แสดงความเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือหากปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมข้ามพรมแดนต้องใช้ระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ล่าช้า  

ในขณะเดียวกัน กองกำลังตำรวจสิงคโปร์กล่าวกับ The Strait Times ว่า กำลังทำงานร่วมกับทางการฟิลิปปินส์ในคดีของ Guo เนื่องจากมีการกล่าวหาว่าผู้ร่วมงานของนายกเทศมนตรีที่ถูกไล่ออกมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย  

ในเดือนกรกฎาคม 2024 ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ แห่งฟิลิปปินส์ได้สั่งห้ามการดำเนินงานของ POGO ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ามกลางหลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นว่า POGO มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ในช่วงแรก ภาคส่วนนี้ได้รับการส่งเสริมเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่กลับกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขององค์กรอาชญากรรม นอกจากนี้ ทางการยังได้เริ่ม เพิ่มการปราบปราม POGO ‘ปฏิบัติการกองโจร’ ตลอดจนช่วยเหลือ พนักงาน POGO ชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบ หางานใหม่   

สมัครสมาชิก เพื่อรับข่าวสาร 10 อันดับแรกของ SiGMA และจดหมายข่าวประจำสัปดาห์ของ SiGMA เพื่อให้ทราบข่าวสาร iGaming ล่าสุดทั้งหมดจากชุมชน iGaming ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และรับประโยชน์จากข้อเสนอสำหรับสมาชิกเท่านั้น

ยุโรป

ถนนทุกสายมุ่งสู่โรม: SiGMA ยุโรปกลางมีสถานที่ตั้งใหม่

รายงานร่วมเผย ‘เจ้าของ POGO’ Huang Zhiyang มีเงิน 2 ล้านยูโรในไซปรัส 

Stake แต่งตั้ง Fabio Bufalini เป็นผู้นำการขยายตัวในอิตาลี

เอเชีย

ผลสำรวจชี้คนท้องถิ่นเกาะเชจูสนับสนุนให้เข้าใช้คาสิโนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

มาเก๊าพบธุรกรรมที่น่าสงสัยเพิ่มขึ้นในปี 2024

ไทยเสนอแบน Polymarket ท่ามกลางการตรวจสอบจากทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้น