Christchurch Casino เป็นศูนย์กลางของการดำเนินคดีทางกฎหมายที่ริเริ่มโดยกรมกิจการภายในของนิวซีแลนด์ (DIA) จากการถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย (CFT) ตามรายงานในท้องถิ่น ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน/การก่อการร้าย 2009 ระหว่างเดือนธันวาคม 2018 ถึงเดือนธันวาคม 2023
แม้ว่า DIA จะชี้แจงว่าคาสิโนแห่งนี้ไม่มีส่วนต้องสงสัยในเรื่องการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้ายโดยตรง แต่ทางองค์กรก็ได้เน้นย้ำว่าหน่วยงานที่รายงานทั้งหมดจะต้องมีระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อระบุและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว ความล้มเหลวที่รายงานนั้นเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ไม่เพียงพอ การตรวจสอบความครบถ้วนของลูกค้าที่ไม่เพียงพอ การขาดการติดตามบัญชี และการขาดการบันทึกข้อมูล
ผลกระทบทางกฎหมายและการปฏิบัติการ
Serge Sablyak ผู้อำนวยการกลุ่มต่อต้านการฟอกเงิน/ต่อต้านการฟอกเงินของ DIA กล่าวว่าคาสิโนในนิวซีแลนด์มีความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์จากอาชญากรรมเป็นพิเศษหากไม่มีการรักษามาตรการป้องกันที่เข้มงวด เขาย้ำว่าหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบ
Christchurch Casino ซึ่งเป็นของ Skyline Enterprises ตอบสนองด้วยการรับทราบการดำเนินการและประกาศความมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทกล่าวว่าได้ลงทุนอย่างหนักในด้านบุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันด้าน AML/CFT แม้จะมีความพยายามเหล่านี้ แต่ความท้าทายทางกฎหมายก็ยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและกลไกการกำกับดูแลในปัจจุบันของบริษัท
บริบทการกำกับดูแลที่กว้างขึ้น
การดำเนินคดีทางกฎหมายนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบการพนันในนิวซีแลนด์ ในปี 2022 Christchurch Casino เผชิญการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดตั้งคาสิโนออนไลน์ ซึ่งจุดประกายความกังวลในหมู่ผู้สนับสนุนการพนันที่มีปัญหา รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ประกาศ แผนการควบคุมเกมออนไลน์ภายในปี 2026 ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามที่กว้างขึ้นในการเสริมสร้างการกำกับดูแลในภาคส่วนการพนัน
Christchurch Casino เป็นหนึ่งในคาสิโนไม่กี่แห่งที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระจาก SkyCity Entertainment Group ทำให้กรณีนี้ถือเป็นการทดสอบกรอบการกำกับดูแลของนิวซีแลนด์ ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นบรรทัดฐานสำหรับผู้ประกอบการรายอื่นๆ และตอกย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการป้องกันการก่ออาชญากรรมทางการเงิน
รอการพิจารณาของศาลชั้นสูง
ขณะที่เรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลสูง Christchurch Casino ได้ให้คำมั่นว่าจะให้ความร่วมมือกับ DIA เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงความท้าทายที่อุตสาหกรรมเกมต้องเผชิญในการรักษาสมดุลระหว่างความทะเยอทะยานในการดำเนินงานกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ด้วยการที่ DIA มีจุดยืนที่แน่วแน่ต่อการปฏิบัติตาม AML/CFT การดำเนินคดีกับ Christchurch Casino ถือเป็นการเตือนไปยังหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการจัดการความเสี่ยงและแนวทางการกำกับดูแลที่ไม่เพียงพอ
พบกับชุมชน iGaming ของโลกได้ที่ SiGMA ยูเรเซีย 23-25 กุมภาพันธ์ 2025 เชื่อมต่อกับผู้นำในอุตสาหกรรมและสำรวจโอกาสต่างๆ กับชุมชน iGaming ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
