前菲律宾POGO员工可能影响菲律宾摆脱FATF灰名单
根据的观点，外界对前菲律宾离岸运营商（POGO）可能转向其他非法活动，如经营诈骗中心，表示担忧，这可能会给菲律宾当局带来新的挑战。
菲律宾最近禁止菲律宾离岸运营商（POGO）的举措被视为加强该国反洗钱（AML）努力的重要步骤，有望帮助该国实现从金融行动特别工作组（FATF）灰名单中移除。
穆迪分析师蔡俊鸿（Choon Hong Chua）表示，这一举措是一个积极的信号，反映了政府在改善金融监管方面的承诺。
菲律宾因洗钱问题被列入灰名单
对于不了解情况的人来说，菲律宾因未能解决其反洗钱和反恐怖主义融资（CFT）控制中的关键漏洞，而被推入FATF灰名单，非法赌场网络是FATF关注的一个重要问题。
对此，菲律宾加大了关闭非法POGO的努力，估计400个POGO中心中的至少80%已停止运营。总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）已就非法赌博行业的拆除工作进行了更新。
全国范围内的POGO中心关闭工作已于2024年12月完成，这是应对这些非法活动的关键一步。然而，由于剩余的POGO运营具有非法性质，仍然存在关于当局提供的数据的混淆。
尽管解决POGO问题是菲律宾摆脱灰名单的核心，但FATF还在其他领域提出了关注。这些领域包括监管赌场博彩代理和为指定的非金融企业和职业（DNFBPs）实施基于风险的监管。
此外，FATF还建议改善执法机关获取受益所有权（BO）信息的途径，加强金融情报的使用，以及强化洗钱调查和起诉。因此，马尼拉当局必须对不规则的金融活动保持警惕，如诈骗中心等。
穆迪呼吁加强对非金融机构的监管
穆迪的蔡俊鸿也警告称，菲律宾必须继续关注监管非金融机构，如赌场运营商，以更好地应对洗钱风险。
虽然企业组织通常比金融机构受监管的程度较低，但它们往往服务于高风险客户，凸显了加强监管的必要性。
FATF的改革议程进一步强调了加强金融制裁以应对恐怖主义和武器扩散的需要，以及在非营利组织（NPO）领域内采取增强措施。
尽管面临这些持续的挑战，菲律宾对于其摆脱FATF灰名单的前景仍然充满乐观。FATF计划于2025年2月审查该国的进展，官员们对积极的结果充满希望。
自2021年6月以来，菲律宾已经在实施18项行动计划方面取得了显著进展，这导致了监管力度的增强。
