加拿大情报机构将iGaming平台与芬太尼洗钱活动联系起来
加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）发出警告，称在线赌博平台可能被用于洗钱与芬太尼生产和分销相关的资金。
在最近发布的行动警报中，FINTRAC详细说明了在线赌场及其相关支付处理商，尤其是在加拿大、马耳他和英国的那些，如何被贩毒分子利用。报告指出，资金被存入赌博账户，随后以所谓的奖金形式提取，从而掩盖其非法来源。
警报特别提到一种情况：与在线赌博网站关联的支付处理商通过高金额电子邮件转账将资金发送给与芬太尼贩运有关的个人。这些交易伪装成合法的电子转账，掩盖了其与在线赌博平台的联系。据FINTRAC称，“这些威胁行为者还通过暗网市场和虚拟货币，在国际范围内分发芬太尼和其他非法合成阿片类药物并进行支付，此外还采用其他传统方法。”
有组织犯罪在芬太尼生产中的作用
有组织犯罪集团在北美的芬太尼非法生产和分销中发挥了越来越大的作用。FINTRAC的分析显示，这些网络从中国和印度等地区进口前体化学品和实验室设备，并通过新加坡、韩国和香港等中介辖区转运以规避监管。这种转变使北美不仅成为消费者，也成为合成阿片类药物的生产者和分销者。
温哥华和多伦多等大城市已成为芬太尼生产和分销的枢纽。从这些中心，毒品通过货运代理和物流公司运往卡尔加里、埃德蒙顿和桑德贝等内陆地区，这些公司通常以现金交易为主。
“守护者项目”：协作努力
FINTRAC的行动警报是更广泛的“守护者项目”（Project Guardian）的一部分，该项目包括金融情报单位、执法机构以及加拿大帝国商业银行（CIBC）等私营部门组织的合作。自2018年启动以来，“守护者项目”已促成近1000份金融情报披露，支持了50多项执法调查。
FINTRAC主任兼首席执行官Sarah Paquet表示：“我们致力于与国内合作伙伴和北美盟友合作，保护我们的社区和公民免受由跨国有组织犯罪推动的芬太尼和其他非法合成阿片类药物的侵害。通过‘守护者项目’，我们已证明，利用金融情报追踪资金流向，我们可以有效地瞄准、干扰并摧毁从这种阴险非法活动中获利的有组织犯罪网络，保障加拿大人和北美人的安全。”
CIBC高级副总裁兼首席反洗钱官Michael Donovan补充道：“我们很自豪能支持FINTRAC开发这一重要且及时的行动警报，旨在遏制非法合成阿片类药物的资金流动，并承诺通过‘守护者项目’继续推动应对这一复杂公共健康危机的努力。只有通过合作，我们才能确保我们的社区免受芬太尼和其他非法合成阿片类药物的有害影响。”
跨境合作应对非法资金流动
此次行动警报源于FINTRAC、美国金融犯罪执法网络（FinCEN）和墨西哥金融情报部门（Unidad de Inteligencia Financiera）的三边合作。这些机构正在共享最佳实践、洗钱趋势和金融情报，以应对合成阿片类药物的贩运。
警报还指出，与芬太尼相关的国际交易涉及向高风险辖区（如中国河北省和湖北省）以及东欧和印度的其他地区支付资金。这些转账通常通过多个国家中转以进一步掩盖其轨迹。
全球威胁与本地影响
非法芬太尼供应持续加剧加拿大的阿片类药物过量危机，带来了广泛的社会和经济影响。FINTRAC披露北美从合成阿片类药物的消费者转变为生产者的现象，凸显了国际合作的紧迫性。
随着有组织犯罪集团适应并利用包括在线博彩和虚拟货币在内的数字平台，打击其活动需要加强金融情报和协同行动。此警报再次强调了金融机构和私营部门伙伴关系在应对这些挑战中的关键作用。
