越南揭露与在线赌博有关的12亿美元洗钱计划
Jenny Ortiz
January 24, 2025
越南当局已拆解一个规模庞大的洗钱网络，该网络将12亿美元资金注入东南亚国家。据媒体报道，该洗钱网络活跃于2022年至2024年，涉及与在线赌博及其他境外非法活动相关的欺诈行为。
警方调查显示，该团伙利用伪造的身份证明文件和假冒银行印章建立了187家空壳公司，并开设了超过600个企业银行账户。这些账户成为转移和合法化非法所得资金的渠道，包括赌博收入。
岘港的逮捕
此次行动最终在岘港沿海城市逮捕了包括一名银行员工在内的五名嫌疑人。越南当局将此案件描述为该市及全越南揭露的最大规模洗钱案件。警方缴获了大量证据，包括122枚假印章和40家公司的原始营业执照。这一发现突显了该团伙使用先进手段隐藏其活动并躲避侦查。
在线赌博在洗钱中的角色
报道称，调查揭示了洗钱资金与在线赌博活动之间的紧密联系。越南与许多其他国家一样，在监管在线赌博方面面临挑战，因为它可能成为金融犯罪的温床。此案突显了在线赌博平台如何被利用作为洗钱渠道，罪犯通过数字交易掩盖非法资金的来源。
更广泛的金融犯罪背景
此案件也引起了人们对越南其他高调洗钱事件的关注。去年10月，房地产大亨郑美兰因卷入一宗独立的洗钱案件被判终身监禁。此前，她曾因27亿美元的诈骗案件被判死刑。
加强金融监管
此次揭露的洗钱行动展示了强有力的金融法规和执法在应对现代金融犯罪中的重要性。越南有史以来最大规模的与在线赌博相关的洗钱案件提醒我们，必须加强对金融机构的监管，增强国际合作，以有效打击此类活动。
近日，越南所在的东南亚国家联盟（ASEAN）承诺解决该地区跨国犯罪和在线诈骗的日益威胁。成员国强调了加强安全合作的重要性，并提出了包括洗钱工作组和地区网络犯罪特遣队在内的新倡议。
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